Pizza Fan-ის საგადასახადო სკანდალი
Pizza Fan-ის საგადასახადო სკანდალი
პიცერიების ქსელ Pizza Fan-ის გამოყენებით მოქმედი სავარაუდო დანაშაულებრივი ჯგუფი შეკვეთების ნაწილის ფისკალური ქვითრების გარეშე გაფორმებაშია ეჭვმიტანილი. გამოძიების წინასწარი შეფასებით, საგადასახადო ორგანოებისგან დამალული შემოსავლების შესაბამისი გადასახადების ოდენობა დაახლოებით 35 მილიონ ევროს შეადგენს.
გამოცემა Proto Thema-ს ინფორმაციით, ჯგუფი სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებდა, რომლის მეშვეობითაც ქსელის გარკვეულ ობიექტებში შესაძლებელი იყო შეკვეთების დასრულება ქვითრის გაცემის გარეშე. სპეციალური ალგორითმით შერჩეულ შეკვეთებზე სისტემაში ჩნდებოდა დამატებითი ფუნქცია სახელწოდებით „გამასპინძლება“ („κέρασμα“), რომელიც ტრანზაქციის ფისკალური დოკუმენტის გარეშე დასრულების საშუალებას იძლეოდა.
ამასთან, შეკვეთები ცენტრალურ სისტემაში მაინც აღირიცხებოდა, რაც ჯგუფის წევრებს ობიექტების რეალური შემოსავლების კონტროლისა და დამალული თანხების გამოთვლის შესაძლებლობას აძლევდა. გამოძიების თანახმად, ამ გზით მცირდებოდა დეკლარირებული ბრუნვა და არ ხდებოდა შესაბამისი გადასახადების სრულად გადახდა.
გამოძიების ინფორმაციით, უკანონო შემოსავლებს ნაღდი ფულის სახით აგროვებდნენ და უსაფრთხოების ზომების დაცვით გადაჰქონდათ. თანხის გადაცემა ყოველთვიურ შეხვედრებზე ხდებოდა, რომლებიც სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთ დარბაზში იმართებოდა. შეხვედრებზე ქსელის ფინანსურ მდგომარეობასაც განიხილავდნენ.
საქმესთან დაკავშირებით ჩატარებული ჩხრეკისას, ოფისებში, სავაჭრო ობიექტებსა და საცხოვრებელ სახლებში ამოიღეს 1 288 732,60 ევრო ნაღდი ფული, 92 ძვირადღირებული საათი და სამკაული, 6 ძვირადღირებული ავტომობილი და 3 მოტოციკლი. ასევე ამოღებულია 52 კომპიუტერული სისტემური ბლოკი, ფისკალური აპარატურა, მობილური ტელეფონები, პლანშეტები, ლეპტოპები, USB-მეხსიერების მოწყობილობები, მყარი დისკები და სხვა მასალები, რომლებსაც გამოძიებისთვის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს.
გამოძიების ერთ-ერთი მიმართულებაა სავარაუდო ჯგუფის წევრებს შორის ფინანსური კავშირებისა და უკანონო შემოსავლების მოძრაობის დადგენა.
