ფილიპოს კაბურისი და მისი მეუღლე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს

ფილიპოს კაბურისი და მისი მეუღლე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს

საბერძნეთის ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური ატიკის რეგიონში მასშტაბურ ოპერაციას ატარებს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის გამოსავლენად, რომელიც, გამოძიების ვერსიით, e-ΕΦΚΑ-ს კომპანიების მეშვეობით ატყუებდა. სავარაუდო ზარალი 1,5 მილიონ ევროს აღემატება.

დაკავებულთა შორის არიან ტელეწამყვანი და პარტია ΛΑΟΣ-ის თავმჯდომარე ფილიპოს კაბურისი და მისი მეუღლე, რომლებიც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელ წევრებად განიხილებიან.

წინასწარი ინფორმაციით, ორგანიზაცია 2021 წლიდან მოქმედებდა. მისი წევრები კომპანიებს სხვა პირების ე.წ. „ნომინალური პირების“ სახელზე აფუძნებდნენ. კომპანიების სახელით დაგროვებული იყო სოციალური დაზღვევის შენატანების ვალდებულებები, რომლებიც e-ΕΦΚΑ-სთვის არ გადაირიცხებოდა.

ვალების დაგროვების შემდეგ კომპანიებს ხურავდნენ, ხოლო დაგროვილი დავალიანება გადაუხდელი რჩებოდა. გამოძიების ამ ეტაპზე e-ΕΦΚΑ-სთვის მიყენებული ზარალი 1,5 მილიონ ევროზე მეტს შეადგენს.

საქმეზე ამ დროისთვის რვა ადამიანია დაკავებული, მათ შორის ბუღალტრები, მეწარმეები და კომპანიების ფორმალური მფლობელები.

გამოძიება გრძელდება დანაშაულებრივი ქსელის მასშტაბისა და თითოეული დაკავებულის როლის დასადგენად.