რა სისტემით მუშაობდა საცხობების ქსელი «Χωριάτικο»
რა სისტემით მუშაობდა საცხობების ქსელი «Χωριάτικο»
საბერძნეთის პოლიციის მიერ წარმოებული გამოძიების თანახმად, ბიზნესმენ ანგელოს იანაკოპულოსს და მის თანამზრახველებს ბრალად ედებათ დაახლოებით 100 მილიონი ევროს ოდენობის საგადასახადო თაღლითობა. საქმე უკავშირდება საცხობებისა და კვების ობიექტების ქსელ „ხორიატიკოს“ (Χωριάτικο).
გამოძიების ინფორმაციით, ორგანიზაცია 430-ზე მეტ რეალურ და ფიქტიურ კომპანიას იყენებდა. მის მიერ მართულ ობიექტებში: ატიკაში, მიკონოსსა და როდოსზე საბანკო ბარათების გადახდის ტერმინალები (POS) დაკავშირებული იყო ისლანდიისა და დანიის ბანკებში გახსნილ ანგარიშებთან. თანხები საზღვარგარეთ გადაჰქონდათ, შემდეგ კი საბერძნეთში უცხოურ შემოსავლებად აბრუნებდნენ და უძრავი ქონების, მიწის ნაკვეთების, ძვირადღირებული ავტომობილებისა და საინვესტიციო პროდუქტების შესაძენად იყენებდნენ.
სქემაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ე.წ. „ნომინალური მფლობელები“, პირები, რომელთა სახელზეც კომპანიები და საბანკო ანგარიშები ფორმდებოდა. გამოძიების თანახმად, მათი მეშვეობით ორგანიზაცია ვალდებულებებსა და დავალიანებებს მათზე გადაამისამართებდა, ხოლო რეალური საქმიანობა სხვა პირების კონტროლქვეშ რჩებოდა.
გამოძიების მიხედვით, სავარაუდო დავალიანებები მოიცავდა დაახლოებით 38,8 მილიონ ევროს სოციალური დაზღვევის შენატანებში, 38 მილიონ ევროს სხვა სახელმწიფო ვალდებულებებში და 43 მილიონ ევროს დაუდეკლარირებელ დასაბეგრ შემოსავლებში, მათ შორის დღგ-სა და საშემოსავლო გადასახადში.
პოლიციამ ასევე გამოავლინა შესაძლო დარღვევები სანაპიროს იჯარით გაცემის კონკურსებში. ორგანიზაცია სხვადასხვა კომპანიის მეშვეობით მაღალ ფასს სთავაზობდა, იმარჯვებდა კონკურსებში, თავდაპირველი შენატანის შემდეგ კი გადასახადებს აღარ იხდიდა. კომპანიების საქმიანობის შეჩერებისას დავალიანება ნომინალურ მფლობელებს რჩებოდათ. გამოძიების თანახმად, ამ გზით ორგანიზაციამ როდოსზე 28 სანაპიროს მონაკვეთის კონტროლი მოიპოვა.
